Catálogo Completo — +40 APIs en Producción
Todo lo que necesitas para un KYC, KYB y Underwriting completo
Verificación de identidad de personas (KYC) y de empresas (KYB), inteligencia fiscal SAT, movilidad, garantías mobiliarias y scoring alternativo IA. Cifrado RSA-4096 end-to-end.
Validación de identidad ante RENAPO por CURP o datos biográficos.
Ver detalles →Semanas cotizadas, SBC, patrón activo y vigencia laboral de forma asíncrona.
Ver detalles →Subcuenta de Vivienda SAR97, Puntaje T1000, Capacidad de Crédito y Créditos SIA.
Ver detalles →Vigencia de derechos, cotización y datos laborales del sector público.
Ver detalles →Localización de NSS por CURP ante el IMSS.
Ver detalles →Situación fiscal, actividades económicas y domicilio fiscal desde el SAT.
Ver detalles →Sube la Constancia de Situación Fiscal del SAT y extrae RFC, régimen, domicilio y obligaciones ya validados.
Ver detalles →Opinión de Cumplimiento Fiscal 32-D en vivo con desglose de obligaciones omitidas y créditos firmes.
Ver detalles →Buzón Tributario SAT: actos administrativos pendientes, notificaciones históricas y medios de contacto.
Ver detalles →Validación de credencial de elector contra el padrón del INE.
Ver detalles →Validación de domicilio real mediante consulta a la Comisión Federal de Electricidad.
Ver detalles →Verifica cédulas profesionales ante la SEP por CURP o número de cédula.
Ver detalles →Actas de Registro Civil Multi-Estatal y Deudores Alimentarios Morosos RNOA-SNDIF.
Ver detalles →Verificación de beneficiarios de programas sociales y pensiones.
Ver detalles →Screening AML/PLD contra 13 listas: OFAC, ONU, UE, Reino Unido, Canadá, Australia, INTERPOL, GAFI y SAT 69/69-B.
Ver detalles →Antecedentes judiciales federales (PJF) y estatales en todas las materias.
Ver detalles →Valida el acta constitutiva: razón social, objeto social, socios, capital y folio mercantil, con cruce al Registro Público de Comercio.
Ver detalles →Valida el poder notarial: apoderado, otorgante y alcance de las facultades (administración, dominio, títulos de crédito).
Ver detalles →Consulta el Registro Público de Comercio por folio mercantil y confirma la inscripción y los datos registrales de la sociedad.
Ver detalles →Verificación de Registro STPS de Servicios Especializados REPSE, actividades autorizadas y vigencia trienal.
Ver detalles →Consulta de Garantías Mobiliarias y Gravámenes Activos en el RUG de la Secretaría de Economía.
Ver detalles →Ficha Catastral, Uso de Suelo y Avalúo Automatizado AVM Inmobiliario.
Ver detalles →Validación de Licencias de Conducir Estatales en Padrón Oficial de Movilidad.
Ver detalles →Validación Vehicular ISO 3779, Placa NOM-001, Padrón Estatal y Reporte de Robo.
Ver detalles →Consulta de Multas de Tránsito, Fotocívicas, Tenencia y Sanciones Ambientales.
Ver detalles →Licencia Federal Digital SICT, Medicina Preventiva DGPMPT y Autotransporte Federal.
Ver detalles →Consulta de Marcas, Avisos Comerciales y Patentes ante el IMPI (Marcanet/MARCIA): Clases de Niza 1-45 y Art. 233 LFPPI.
Ver detalles →Buró Comercial y Contratos de Adhesión (RPCA) en PROFECO + estatus regulatorio SIPRES, IDATU y REUNE en CONDUSEF.
Ver detalles →Verificación de correo electrónico: existencia SMTP, reputación y riesgos.
Ver detalles →Validación telefónica: operadora, portabilidad IFT y reputación de fraude.
Ver detalles →Huella Digital OSINT en 19 plataformas, madurez de identidad y monitoreo de brechas de datos.
Ver detalles →Normalización Postal SEPOMEX, Geocodificación y Nivel Socioeconómico AGEB INEGI.
Ver detalles →Validación Documental y Cruzada de Comprobantes de Domicilio CFE/Telmex/Agua/Bancos.
Ver detalles →Validación Criptográfica X.509 de e.firma / CSD contra la AC del SAT, OCSP y LCO.
Ver detalles →Verificación de comprobantes electrónicos de pago SPEI directo de Banco de México. Procesamiento único y batch (CSV).
Ver detalles →Validador Bancario CLABE de 18 dígitos, Institución STP/Banxico y Titularidad Histórica CEP.
Ver detalles →Descarga y Conciliación Masiva CFDI 4.0, Pagos 2.0, Nómina 1.2 e Impuestos con cruce 69-B.
Ver detalles →Verificador de Ingresos y Nómina Fiscal SAT con análisis de estabilidad e ingreso neto/bruto.
Ver detalles →Declaraciones Anuales y Provisionales del SAT + Estado de Resultados, Balance General, Coeficiente de Utilidad Art. 14 LISR y EBITDA.
Ver detalles →Orquestador y Normalizador Universal BYOC para Buró de Crédito (INTL) y Círculo de Crédito (XML/JSON) + fusión con AlphaScore.
Ver detalles →Validación Documental Forense OCR + Vision (INE, Pasaporte MRZ TD3, Forma Migratoria, CSF, Acta) y Biometría 1:1.
Ver detalles →Bureau Alternativo AlphaScore 300-850, Probabilidad de Default PD_12M y Explicabilidad SHAP.
Ver detalles →Scoring automatizado 0-100 y veredicto KYB consolidado del expediente corporativo Persona Moral.
Ver detalles →Monitoreo Continuo 24/7 de Cartera, Proveedores y Empleados en 7 fuentes oficiales con alertas Webhook HMAC-SHA256.
Ver detalles →Extracción automática de datos de documentos escaneados, IDs y formularios con precisión superior al 98%.
Ver detalles →La siguiente generación de conectores de Movilidad y Economía Gig: verificación de socios conductores, repartidores, usuarios e ingresos en Rappi, DiDi, Uber y Cabify — construyéndose ahora.
Verificación de cuenta de repartidor o usuario en Rappi y RappiPay México: antigüedad, membresía Prime, historial de órdenes, métodos de pago y flujo transaccional.
EN DESARROLLOValidación de perfil de conductor, repartidor o pasajero en DiDi y DiDi Cuenta / 99Pay: estatus activo, historial de viajes, calificación e ingresos en plataforma.
EN DESARROLLOVerificación de socio conductor, repartidor (Uber Eats) o usuario: antigüedad de cuenta, calificación histórica, viajes completados, vehículo registrado e ingresos.
EN DESARROLLOValidación de cuenta de socio conductor o usuario corporativo en Cabify: estatus operativo, historial de trayectos, reputación y cumplimiento documental de movilidad.
EN DESARROLLOCuéntanos qué información buscas. Evaluamos su viabilidad técnica y legal, y la mejor forma de extraerla — integramos nuevas fuentes oficiales constantemente.
Cuéntanos qué necesitasCompara el impacto operativo, de seguridad y de cumplimiento normativo al unificar tus validaciones KYC, KYB, Fiscales, Legales y PLD en una sola infraestructura.
| Criterio de Evaluación | AlphaTech (Suite +40 APIs) | Desarrollo Interno / Scrapers Propios | Validación Manual en Portales |
|---|---|---|---|
| Cobertura de Fuentes Oficiales | +40 motores en 1 solo contrato (RENAPO, IMSS, INFONAVIT, ISSSTE, SAT, INE, SEP, 32 Juzgados + PJF, PLD, KYB, REPUVE, SICT, Biometría y Scoring) | Limitado a 2 o 3 conectores frágiles que requieren ingeniería continua | Fragmentada en más de 40 portales gubernamentales y judiciales distintos |
| Tiempo de Salida a Producción | Menos de 2 horas vía API REST, SDKs oficiales, Portal Web No-Code, Batch CSV, Workflows o Servidor MCP | 6 a 12 meses de desarrollo, infraestructura y mantenimiento correctivo | De 15 a 45 minutos operativos por cada expediente revisado |
| Seguridad y Privacidad | Zero-Trust E2EE (AES-256-GCM + RSA-4096-OAEP), firma RSA-PSS, sin retención de PII y opción On-Premise | Riesgo de almacenamiento de datos sensibles en claro y gestión manual de llaves | Alto riesgo de fuga de documentos por correo electrónico o carpetas locales |
| Resiliencia y Disponibilidad | SLA 99.2%, colas asíncronas tolerantes a latencias y Webhooks firmados (HMAC-SHA256) | Interrupciones constantes ante cambios o intermitencias en portales fuente | Sujeto a horarios de oficina, cuellos de botella y rotación de personal |
| Cumplimiento y Auditoría | LFPDPPP, CNBV y LFPIORPI Art. 17 con dictámenes estructurados, trazabilidad y monitoreo 24/7 | Sin dictamen forense estandarizado ni alertas automáticas de cartera | Capturas de pantalla manuales susceptibles a error humano o alteración |
Bancos, SOFOMes, Fintechs y plataformas financieras que requieren validar identidad (KYC), ingresos (IMSS, SAT, CFDI), cuentas CLABE/CEP y riesgo crediticio en segundos.
Oficiales de cumplimiento y áreas jurídicas que buscan screening en 13 listas internacionales, SAT 69-B, LFPIORPI Art. 17, litigios en los 32 estados + PJF y monitoreo 24/7.
Equipos de admisión de empresas y compras que validan Actas Constitutivas, Poderes Notariales, SIGER 2.0, Opinión 32-D, REPSE, RUG e IMPI sin revisar PDFs manualmente.
Reclutamiento masivo, logística (SICT Carta Porte, REPUVE, Licencias) y PropTech/Notarías (Catastro AVM, CFE, RNOA) con validación en lote o tiempo real.
Respuestas técnicas y regulatorias para equipos de Riesgo, Cumplimiento (PLD/FT), Legal y Desarrollo.
atsis-mcp) para conectar las +40 herramientas directo a agentes de IA en Claude Desktop, Cursor, Claude Code o Windsurf.POST /validate) un equipo técnico integra su primer flujo en menos de 2 horas. Solicita tus credenciales o agenda una demostración en vivo desde la sección de Contacto o directamente por WhatsApp al +52 55 7938 1026.