Screening AML / PLD en Tiempo Real
Cruce automatizado contra listas OFAC, ONU, INTERPOL, PEPs y lista negra SAT art. 69-B en tiempo real.
Fuente oficial: Múltiples
OFAC (SDN List) — Departamento del Tesoro USA
Lista de sanciones ONU e INTERPOL
PEPs (Personas Políticamente Expuestas)
Lista negra SAT artículo 69-B
Listas nacionales de México y +50 fuentes internacionales
Una búsqueda cross-list que cruza todas las fuentes en una sola llamada y devuelve coincidencias paginadas, cifradas en la misma respuesta.
Coincidencias detalladas (matches): cada resultado indica de qué lista proviene (OFAC, ONU, OFSI Reino Unido, SAT 69 / 69-B / 69-B Bis, INTERPOL), el tipo de entidad (persona o empresa), el nombre principal y su estatus en la lista.
Datos originales de la fuente: cada coincidencia incluye los datos crudos tal como los publica el organismo oficial (RFC, razón social, motivo, situación del contribuyente, nacionalidad, fecha de nacimiento, etc., según la lista), para que puedas auditar el origen.
Precisión afinada por documento: al consultar por CURP o RFC, el servicio infiere automáticamente sexo y rango de edad para reducir falsos positivos en listas internacionales; también puedes filtrar por nacionalidad o país de la orden de arresto.
Resultados paginados: la respuesta trae el conteo total, la página actual y enlaces de navegación a la página siguiente y anterior, para recorrer grandes volúmenes de coincidencias de forma ordenada.
Diseñado para los procesos donde una coincidencia en listas de riesgo cambia la decisión.
Onboarding y KYC/PLD: al dar de alta a un cliente, valida en segundos si aparece en listas de sanciones o restricciones antes de aprobar la cuenta, cumpliendo tus obligaciones de prevención de lavado de dinero.
Screening de contrapartes y proveedores: antes de firmar con un proveedor o socio comercial, cruza su nombre, RFC o CURP contra empresas factureras irregulares (SAT) y sanciones internacionales para evitar relaciones de alto riesgo.
Monitoreo periódico y due diligence: reevalúa tu cartera de clientes y contrapartes de forma recurrente para detectar nuevas inclusiones en listas y documentar tu debida diligencia.
Consulta síncrona: una sola llamada devuelve el resultado en la misma respuesta, sin polling. Todo viaja con cifrado extremo a extremo (AES-256-GCM con clave efímera por petición, protegida con RSA-4096-OAEP) y cada solicitud se firma con RSA-PSS para garantizar autenticidad y no repudio. Operamos sin retención de PII (nivel Zero-Retention disponible) y con un SLA de disponibilidad del 99.2%.
Documentación OpenAPI 3.0, SDKs en Python, Node y Java. Integración en minutos.
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