Screening AML / PLD en Tiempo Real
Cruce automatizado contra 13 listas de sanciones y cumplimiento —OFAC, ONU, Reino Unido, UE, Canadá, Australia, INTERPOL, jurisdicciones GAFI y listas del SAT 69/69-B/69-B Bis— en una sola consulta.
Fuentes oficiales: 13 listas, sincronizadas automáticamente
OFAC — Departamento del Tesoro de EE.UU. (lista SDN + Consolidated/non-SDN)
ONU (Consejo de Seguridad) e INTERPOL (Circulares Rojas)
Reino Unido (OFSI), Unión Europea, Canadá (SEMA) y Australia (DFAT)
Jurisdicciones de alto riesgo y bajo monitoreo del GAFI/FATF (listas grey y black)
México — listas del SAT: artículo 69, 69-B (EFOS) y 69-B Bis
Una búsqueda cross-list que cruza todas las fuentes en una sola llamada y devuelve coincidencias paginadas, cifradas en la misma respuesta.
Coincidencias detalladas (matches): cada resultado indica de qué lista proviene (OFAC, ONU, OFSI Reino Unido, SAT 69 / 69-B / 69-B Bis, INTERPOL), el tipo de entidad (persona o empresa), el nombre principal y su estatus en la lista.
Datos originales de la fuente: cada coincidencia incluye los datos crudos tal como los publica el organismo oficial (RFC, razón social, motivo, situación del contribuyente, nacionalidad, fecha de nacimiento, etc., según la lista), para que puedas auditar el origen.
Precisión afinada por documento: al consultar por CURP o RFC, el servicio infiere automáticamente sexo y rango de edad para reducir falsos positivos en listas internacionales; también puedes filtrar por nacionalidad o país de la orden de arresto.
Resultados paginados: la respuesta trae el conteo total, la página actual y enlaces de navegación a la página siguiente y anterior, para recorrer grandes volúmenes de coincidencias de forma ordenada.
Patrón de integración: POST /extract · GET /find/{extractionId}
// Request (payload descifrado; requiere al menos uno de name, rfc o curp)
{
"name": "COMERCIALIZADORA FANTASMA DEL SUR SA DE CV",
"rfc": "CFS1904128A1",
"page": 1,
"resultPerPage": 10
}
// Response (objeto detail descifrado directamente en la respuesta 200 de POST /extract)
{
"total": 1,
"page": 1,
"resultPerPage": 10,
"total_pages": 1,
"matches": [
{
"id": "948120",
"source_list": "SAT_69B",
"entity_type": "COMPANY",
"primary_name": "COMERCIALIZADORA FANTASMA DEL SUR SA DE CV",
"first_name": null,
"last_name": null,
"second_last_name": null,
"rfc": "CFS1904128A1",
"curp": null,
"birth_date": null,
"nationality": "MEX",
"programs": ["EFOS_DEFINITIVO"],
"status": "DEFINITIVO",
"publication_date": "2025-08-15",
"remarks": "Artículo 69-B CFF — Operaciones Inexistentes"
}
]
}
Diseñado para los procesos donde una coincidencia en listas de riesgo cambia la decisión.
Onboarding y KYC/PLD: al dar de alta a un cliente, valida en segundos si aparece en listas de sanciones o restricciones antes de aprobar la cuenta, cumpliendo tus obligaciones de prevención de lavado de dinero.
Screening de contrapartes y proveedores: antes de firmar con un proveedor o socio comercial, cruza su nombre, RFC o CURP contra empresas factureras irregulares (SAT) y sanciones internacionales para evitar relaciones de alto riesgo.
Monitoreo periódico y due diligence: reevalúa tu cartera de clientes y contrapartes de forma recurrente para detectar nuevas inclusiones en listas y documentar tu debida diligencia.
Consulta síncrona: una sola llamada devuelve el resultado en la misma respuesta, sin polling. Todo viaja con cifrado extremo a extremo (AES-256-GCM con clave efímera por petición, protegida con RSA-4096-OAEP) y cada solicitud se firma con RSA-PSS para garantizar autenticidad y no repudio. Operamos sin retención de PII (nivel Zero-Retention disponible) y con un SLA de disponibilidad del 99.2%.
Respuestas directas sobre alcance funcional, casos de uso ideales y arquitectura de seguridad.
BLACKLISTS-FINDER es un motor de la suite de AlphaTech conectado con 13 listas. Cruce automatizado contra 13 listas: OFAC (SDN + Consolidated), ONU, Reino Unido, UE, Canadá, Australia, INTERPOL, jurisdicciones GAFI y listas SAT 69/69-B/69-B Bis, en una sola consulta. Entre sus capacidades principales destacan: OFAC — Departamento del Tesoro de EE.UU. (lista SDN + Consolidated/non-SDN); ONU (Consejo de Seguridad) e INTERPOL (Circulares Rojas); Reino Unido (OFSI), Unión Europea, Canadá (SEMA) y Australia (DFAT).
BLACKLISTS-FINDER es ideal para instituciones financieras (Bancos, SOFOMes, Fintechs), aseguradoras, áreas de Cumplimiento (PLD/FT), equipos legales, Recursos Humanos y corporativos en México que buscan automatizar el onboarding, prevenir el fraude de identidad o documental y tomar decisiones de riesgo en tiempo real con información verificada ante 13 listas.
A diferencia de la revisión manual en portales (que toma de 15 a 45 minutos por expediente y es propensa a errores) o de construir conectores internos que requieren meses de mantenimiento, BLACKLISTS-FINDER entrega respuestas estructuradas en JSON bajo un mismo contrato unificado de +40 APIs, con SLA del 99.2%, tolerancia a latencias y soporte para procesamiento masivo (Batch CSV) o Workflows condicionales.
Se integra en menos de 2 horas mediante API REST (con SDKs oficiales en Python, Node.js vía pnpm y nodo para n8n), Portal Web No-Code, Batch CSV, Workflows o Servidor MCP (atsis-mcp). Todas las peticiones viajan bajo arquitectura Zero-Trust con cifrado híbrido de extremo a extremo (AES-256-GCM + RSA-4096-OAEP), firma digital RSA-PSS y operación sin retención de datos personales (LFPDPPP).
Orquesta múltiples validaciones en una sola llamada con lógica condicional o desde nuestro Servidor MCP:
Documentación OpenAPI 3.0, SDKs en Python, Node y Java. Integración en minutos.
Solicitar Acceso API