Validación Documental para Notarías y Despachos
Autenticidad de identidades en escrituración, contratos y trámites notariales con cifrado de grado bancario.
Autenticidad de credencial de elector
Identidad confirmada ante RENAPO
Situación fiscal del otorgante
Listas negras y PEPs
Extracción forense de Actas Constitutivas: socios, capital, objeto social y FME
Matriz de facultades notariales: dominio, administración, pleitos y cobranzas
Consulta en vivo al Registro Público de Comercio (SIGER 2.0) por Folio Mercantil
Dictamen y score cuantitativo 0-100 del expediente corporativo Persona Moral
Búsqueda fonética y titularidad de marcas y patentes ante el IMPI (Marcanet/MARCIA)
Vigilancia continua 24/7 de litigios PJF, listas 69-B/OFAC, 32-D y REPSE
Arquitectura recomendada, alcance funcional y cumplimiento normativo en México.
La suite legal y KYB de AlphaTech automatiza la lectura forense de escrituras con ACTA-FINDER y PODER-FINDER, valida la inscripción registral en vivo con RPC-FINDER (SIGER 2.0), verifica el cumplimiento fiscal con CSF-FINDER y OPINION-32D, y consolida todo en un dictamen auditable de 0 a 100 con KYB-SCORE.
LEGAL-FINDER realiza búsquedas nacionales de personas físicas y morales en los 32 estados de la República y el PJF en materias civil, mercantil, laboral, familiar y penal, clasificando el rol de la parte (Actor, Demandado, Quejoso) y el riesgo procesal.
BLACKLISTS-FINDER verifica en tiempo real contra 13 listas internacionales (OFAC, ONU, UE, INTERPOL), SAT 69/69-B, PEPs nacionales y calcula automáticamente los umbrales de identificación y aviso en UMAs para las 16 fracciones del Art. 17 de la LFPIORPI.
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